Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Descrição

O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro certifica empresas que demonstram excelência na implementação de políticas e práticas alinhadas às legislações e normas internacionais para prevenir atividades ilícitas. Esse selo reconhece organizações que adotam controles eficazes, promovem a transparência e garantem a conformidade com padrões como a Lei nº 9.613/1998 e recomendações do GAFI/FATF. Ao obter essa certificação, sua empresa reforça seu compromisso com a ética, a segurança financeira e o fortalecimento da confiança de clientes, parceiros e órgãos reguladores

Etapas do Processo

Para obter o Selo Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, sua empresa passará por um processo simples, estruturado em quatro etapas.

Preenchimento do Questionário
Complete o questionário online. Você terá uma prévia das questões antes de começar a respondê-las.
Envio de Evidências
Submeta os documentos que comprovem as práticas adotadas.
Análise pela ASSBAN
Especialistas avaliam suas respostas e evidências.
Recebimento do Selo
Empresas que atingirem 80% ou mais na avaliação receberão o certificado digital de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, válido por 12 meses.

Tire Suas Dúvidas

Nosso propósito é responder suas dúvidas e fornecer informações objetivas sobre os benefícios que os selos podem trazer para sua instituição, fortalecendo a confiança de seus clientes e parceiros. Para conferir o FAQ completo e obter mais detalhes, acesse aqui.

Quem pode aplicar para o Selo de Conformidade?

Qualquer empresa que atenda aos critérios estabelecidos no regulamento e que deseje demonstrar sua aderência aos padrões de conformidade.

Que tipo de informações devo preparar para a solicitação?

Informações detalhadas sobre processos internos, políticas de compliance, dados financeiros recentes e quaisquer outras evidências que demonstrem a conformidade com os padrões exigidos.

É possível renovar o Selo de Conformidade após a expiração?

Sim, a renovação requer uma nova submissão de documentos e o preenchimento atualizado do questionário autodeclarável.

O que acontece se minha empresa não atingir a pontuação mínima?

Empresas que não atingem a pontuação mínima (8,0) são incentivadas a revisar e melhorar suas práticas antes de uma nova solicitação.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Comprar Agora

Detalhes do Selo

Valor da avaliação:

R$ 2.500,00

Emissor

ASSBAN

Validade do Selo

1 Ano

Questionário

45 Questões

Critérios

Atender os requisitos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.

Idioma

Português BR

Certificado Emitido

Digital

Benefícios

O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro fortalece a imagem da sua empresa, destacando-a como referência em ética, transparência e segurança financeira. Ele atrai clientes e parceiros que valorizam operações confiáveis, além de proporcionar vantagem competitiva, maior engajamento de stakeholders, acesso a novos mercados e conformidade com legislações internacionais. Essa certificação garante reconhecimento e confiança no mercado, reafirmando o compromisso da sua empresa com práticas financeiras responsáveis e seguras.

Conformidade com Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Com mais de 50 anos de atuação no mercado financeiro, a ASSBAN (Associação dos Bancos) é referência em promover transparência, conformidade e responsabilidade nas operações financeiras. O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro reforça esse compromisso, certificando empresas que adotam práticas eficazes para garantir ética, segurança e conformidade em suas operações. Certifique-se com quem tem tradição e credibilidade, fortalecendo sua posição no mercado com responsabilidade e confiança.