-
1 × R$ 2.500,00
Subtotal: R$ 2.500,00
NOVIDADES
Portal
Já é cliente? Acesse
Qualificação
Capacitação de consultores
Selos
Emitidos e validados on-line
FAQ
Apoio de Dúvidas Frequentes
Já é cliente? Acesse
Capacitação de consultores
Emitidos e validados on-line
Apoio de Dúvidas Frequentes
O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro certifica empresas que demonstram excelência na implementação de políticas e práticas alinhadas às legislações e normas internacionais para prevenir atividades ilícitas. Esse selo reconhece organizações que adotam controles eficazes, promovem a transparência e garantem a conformidade com padrões como a Lei nº 9.613/1998 e recomendações do GAFI/FATF. Ao obter essa certificação, sua empresa reforça seu compromisso com a ética, a segurança financeira e o fortalecimento da confiança de clientes, parceiros e órgãos reguladores
Para obter o Selo Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, sua empresa passará por um processo simples, estruturado em quatro etapas.
Complete o questionário online. Você terá uma prévia das questões antes de começar a respondê-las.
Submeta os documentos que comprovem as práticas adotadas.
Especialistas avaliam suas respostas e evidências.
Empresas que atingirem 80% ou mais na avaliação receberão o certificado digital de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, válido por 12 meses.
Nosso propósito é responder suas dúvidas e fornecer informações objetivas sobre os benefícios que os selos podem trazer para sua instituição, fortalecendo a confiança de seus clientes e parceiros. Para conferir o FAQ completo e obter mais detalhes, acesse aqui.
Qualquer empresa que atenda aos critérios estabelecidos no regulamento e que deseje demonstrar sua aderência aos padrões de conformidade.
Informações detalhadas sobre processos internos, políticas de compliance, dados financeiros recentes e quaisquer outras evidências que demonstrem a conformidade com os padrões exigidos.
Sim, a renovação requer uma nova submissão de documentos e o preenchimento atualizado do questionário autodeclarável.
Empresas que não atingem a pontuação mínima (8,0) são incentivadas a revisar e melhorar suas práticas antes de uma nova solicitação.
R$ 2.500,00
ASSBAN
1 Ano
45 Questões
Atender os requisitos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.
Português BR
Digital
O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro fortalece a imagem da sua empresa, destacando-a como referência em ética, transparência e segurança financeira. Ele atrai clientes e parceiros que valorizam operações confiáveis, além de proporcionar vantagem competitiva, maior engajamento de stakeholders, acesso a novos mercados e conformidade com legislações internacionais. Essa certificação garante reconhecimento e confiança no mercado, reafirmando o compromisso da sua empresa com práticas financeiras responsáveis e seguras.
Com mais de 50 anos de atuação no mercado financeiro, a ASSBAN (Associação dos Bancos) é referência em promover transparência, conformidade e responsabilidade nas operações financeiras. O Selo ASSBAN de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro reforça esse compromisso, certificando empresas que adotam práticas eficazes para garantir ética, segurança e conformidade em suas operações. Certifique-se com quem tem tradição e credibilidade, fortalecendo sua posição no mercado com responsabilidade e confiança.
© 2025 – Associação dos Bancos – ASSBAN. Todos os direitos reservados. CNPJ: 00.353.714/0001-83
Endereço: SHCRS Quadra 503, Bloco A, Nº 13 – Brasília/DF – CEP 70331-510